南京栖霞建设股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期成功举行了2023年第二次临时股东大会，本次会议旨在审议和决定公司的重要事项，确保公司的稳健运营和持续发展,现将本次会议的决议情况公告如下。

会议概况

本次临时股东大会于XXXX年XX月XX日在公司总部会议室举行，出席会议的股东及股东代表共计XX人，代表股份占公司总股本的XX%，会议由董事会主席主持，并严格按照《公司法》及相关法律法规进行。

会议议案及决议情况

审议关于公司未来发展战略的议案

本次会议对公司的未来发展战略进行了深入讨论和审议，经过股东们的认真讨论和表决，最终通过了公司未来发展的战略规划,明确了公司未来的发展方向和目标。

审议关于公司组织架构调整的议案

为适应市场变化和公司发展需要，本次会议对公司的组织架构进行了调整，经过审议，股东大会批准了新的组织架构方案,并决定对相关部门的职能和人员进行优化调整。

审议关于公司董事会工作报告的议案

会议听取了董事会主席对过去一段时间内董事会工作情况的报告，并就报告内容进行了讨论，经过审议，股东大会对董事会的工作给予了肯定,并期待未来董事会能继续为公司的发展做出贡献。

审议关于监事会工作报告的议案

监事会就过去一段时间的工作向股东大会作了报告，股东大会对监事会的工作表示认可，并希望监事会能继续发挥监督作用,确保公司的规范运营。

其他事项

会议还对其他一些重要事项进行了审议和表决，如关于公司财务预算的议案、关于公司重大投资项目的议案等，经过认真讨论和表决,各项议案均获得了通过。

决议的执行

本次股东大会的各项决议将由公司董事会、监事会及管理层负责执行，公司将严格按照决议内容，加强内部管理，优化组织架构，确保公司的稳健运营和持续发展，公司将加强与股东的沟通和交流,及时向股东报告公司的经营情况和重要事项。

本次临时股东大会的召开，充分体现了公司对股东权益的尊重和保护，通过本次会议，公司的未来发展战咯、组织架构调整等重要事项得到了明确和优化，这将为公司的发展注入新的动力,推动公司在市场竞争中取得更好的成绩。

我们感谢所有出席本次会议的股东及股东代表，感谢大家对公司的支持和信任，我们将继续努力，为股东创造更大的价值,为社会做出更大的贡献。

特此公告！

南京栖霞建设股份有限公司董事会 XXXX年XX月XX日

附件（如有）

本次公告的相关附件材料（如会议记录、决议草案等）可详见公司官方网站或相关监管部门指定的信息披露平台。

本次临时股东大会的成功召开，不仅是对公司过去工作的总结和肯定，更是对公司未来发展的规划和展望，我们将继续秉承诚信、创新、务实的精神，为公司的持续发展和股东的利益而不懈努力,再次感谢所有股东的支持和信任！